Ophion Tveganje
Ophion Tveganje

Ophion Tveganje

Izboljšajte svojo strategijo AML in boja proti finančnemu kriminalu z strokovno podporo ter zaščitite svoje podjetje z Ophion Risk – butično svetovalno podjetje, specializirano za industrije iger na srečo in Crypto/WEB3, z desetletji izkušenj na področju zaščite podjetij pred kriminalnimi grožnjami, izkoriščanjem in regulativnim tveganjem. Ophionova paleta svetovalnih storitev je zasnovana tako, da podjetjem omogoči znanje, orodja in zaupanje za spopadanje s finančnim kriminalom, vključno z – • Ocena AML tveganja na ravni podjetja • Politike, postopki in kontrolni okviri AML, CTF/PF in AFC • Ocena tveganja strank in izboljšana skrbna dolžnost • Razvoj izjave o apetitu po AML tveganju • B2B AML/KYC SaaS/rešitve svetovanja • Limitless Lab – usposabljanje o AML, CTF/PF, tveganju goljufij in regulativah • OSINT obveščevalni izdelki in raziskovalni rezultati Ophion se zavezuje k spodbujanju dolgoročnih odnosov, zagotavljanju vrednosti in odličnosti ter zagotavljanju, da operacije in strategije naših strank ne le izpolnjujejo regulativna pričakovanja, temveč so tudi robustno zaščitene pred izpostavljenostjo pranju denarja, financiranju terorizma/proliferacije, goljufijam in drugim tveganjem finančnega/ekonomskega kriminala.

Aplikacija europages je tu!

Uporabite naše izboljšano iskanje ponudnikov ali ustvarite povpraševanja na poti z novo aplikacijo europages za kupce.

Prenos v trgovini App Store

App StoreGoogle Play